РИЭЛТОРСКАЯ МОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМА
Будьте бдительны! Не попадитесь на их удочку!
В Московском регионе уже более 10 лет действует организованная преступная группа, прикрывающаяся названием известного международного девелопера KnightFrankGroup. В Прокуратуре Московской области находится заявление пострадавшего от ее деятельности АО «ПромТехАльянс» - владельца складского комплекса, оказывающего логистические услуги для СВО.
В 2015 году Дмитрий Атопшев, Максим Тумановский, Алексей Аношин, Михаил Бобров и Евгения Худая, представляющиеся «международной компанией» KnightFrankPM (юрлица ООО «Дженерал Девелопмент», ООО «Найт Фрэнк ПиЭм», ООО «ПМК»), обманом войдя в доверие к инвесторам, взялись поруководить строительством крупного производственно-складского комплекса в городе Подольск, вблизи деревни Борисовка. За ними стоял руководитель, поверивший в себя, (подставщик), чье имя мы пока не называем
Однако оговоренного и оплаченного вознаграждения за работу махинаторам было мало. Дорвавшись до этого проекта они развернулись в полную силу. Все субподрядчики на строительство были привлечены без проведения тендеров, сметы были завышены, а со счетов фирмы, участником которой был Джанбулатов Мират Бийсултанович, участники преступной группы растратили денежные средства в крупном размере.
Преступники фиктивно устраивали на работу в компании инвесторов «мертвые души» - жен, сестер, братьев, в сметы добавляли несуществующие работы, ответственный за процесс строительства Алексей Аношин наладил конвейер по получению откатов с подрядчиков – все усилия аферистов были направлены на то, чтобы украсть из проекта максимальное количество денег.
В процессе строительство выяснилось, что субподрядчик АО «Проектно-строительное объединение №13» перечислило за якобы выполненные работы по устройству основания из песка с уплотнением для строительства здания 18 000 000 рублей некому ООО «Фавор Строй» (ИНН 7701390922), выполнение работ подтвердил технадзор - мошенники из ООО «Дженерал Девелопмент». В действительности же, как признался инвесторам проекта гендиректор «Фавор Строй» Арус Григорян никаких работ он не выполнял, а денежные средства по указанию АО «Проектностроительное объединение №13» были им обналичены и переданы руководству этой компании.
Кульминацией работы преступной группы KnightFrankPM стало принятие за откат от гендиректора субподрядчика АО «Проектно-строительное объединение №13» Юрия Воротнина, работ по строительству, выполненных с огромными недостатками.
Вскоре выяснилось, что в построенном складском комплексе постоянно проваливался пол и асфальт. Экспертиза установила, что необходимо ПОЛНАЯ замена бетонного покрытия пола во всем комплексе площадью 117 000 кв м., а также требуется замена всего некачественного асфальтового покрытия на территории складского комплекса.
Чтобы избежать ответственности, Дмитрий Атопшев сразу же ликвидировал свою «помойку» ООО «Дженерал Девелопмент», сделав невозможным взыскание с нее денег в суде.
В 2015 году Дмитрий Атопшев, Максим Тумановский, Алексей Аношин, Михаил Бобров и Евгения Худая, представляющиеся «международной компанией» KnightFrankPM (юрлица ООО «Дженерал Девелопмент», ООО «Найт Фрэнк ПиЭм», ООО «ПМК»), обманом войдя в доверие к инвесторам, взялись поруководить строительством крупного производственно-складского комплекса в городе Подольск, вблизи деревни Борисовка. За ними стоял руководитель, поверивший в себя, (подставщик), чье имя мы пока не называем
Пострадавшее АО «ПромТехАльянс» обратилось с заявлением в Генеральную прокуратуру и в прокуратуру Московской области (ссылка) в связи с тем, что группа лиц в составе Дмитрия Атопшева, Максима Тумановского, Алексея Аношина, Михаила Боброва, Юрия Воротнина и Евгении Худой при строительстве производственно-складского комплекса Терминал «Борисовский» причинили имущественный ущерб в особо крупном размере.
Надеемся, что прокуратура Московской области даст должную правовую оценку действиям организованной преступной группы, которые, используя громкое международное название KnightFrank, причиняют крупный имущественный ущерб своим заказчикам, и привлечет их к заслуженной уголовной ответственности.
Собственник логистического комплекса Джанбулатов Мират Бийсултанович будет преследовать преступников и руководителя их организованной группы и добиваться возбуждения в отношении них уголовного дела. Как говорил наш Президент уважаемый Владимир Владимирович: «Где посадки?!»
Предупреждаем всех: будьте бдительны! Пока преступники еще на свободе, продолжают рекламировать свои услуги и ищут новых доверчивых инвесторов и собственников коммерческой недвижимости. Не стоит рисковать своими активами и деньгами и вестись на красивую вывеску и заманчивые обещания и начинать сотрудничать с аферистами!